股票代码:603515股票简称:欧普照明公告编号: 2021-028

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议

欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于会议召开五日前以书面通知方式送达全体监事，于2021年6月7日在公司办公楼会议室以现场通讯方式召开。本次监事会会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席胡女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二。监事会会议审议

(1)审议通过监事会换届选举股东代表监事的议案。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为第三届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，公司需要选举第四届监事会成员，监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事和两名股东代表监事。根据《公司法》及相关法律法规和本章程的规定，提名胡女士、女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。他们将于股东大会通过之日就职，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。第四届监事会成员将在公司股东大会后履职。在公司股东大会召开前，第三届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定履行职责。同时，公司对第三届监事会的贡献表示感谢。第四届监事会股东代表监事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

欧照明股份有限公司监事会

2002年6月8日

附件:第四届监事会股东代表监事候选人简历

附件:第四届监事会股东代表监事候选人简历

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1.胡女士简历

胡女士，，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年6月至2011年12月，先后担任中山欧普照明有限公司生产主管、生产经理、采购执行经理、高级经理、生产总监；2012年1月至2016年8月任欧普照明(中山)有限公司中山生产部总监，2016年8月至2018年10月任外包管理部采购总监，2018年11月起任制造供应链项目总监。2018年6月至今担任公司监事。

胡女士不直接持有本公司股票，与本公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国 *** 及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。

2.陈静华女士简历

陈静华女士，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2008年至2009年8月先后担任中山欧普照明有限公司生产经理、厂长助理，2009年9月至2010年3月担任中山欧普照明有限公司制造总监助理，2010年4月至2015年3月担任本公司制造供应链中心 *** 部高级经理。2015年3月至今担任我公司采购总监。

陈静华女士持有公司股份243，786股，与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。没有受到中国 *** 及其他有关部门的处罚，没有受到证券交易所的处罚。

股票代码:603515股票简称:欧普照明公告编号: 2021-029

欧照明有限公司

关于增加和修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加和修改公司章程部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》(2019年修订)的有关规定，结合公司实际情况，在公司第三届董事会第十三次会议审议通过的修订后的《公司章程》的基础上，拟对《公司章程》进行如下修改:

除上述条款修改外，本章程其他条款保持不变。公司章程的修改应提交公司股东大会审议通过后实施，公司董事会将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记手续。修订后的公司章程(草案)详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。

特此公告。

欧照明股份有限公司董事会

2002年6月8日

股票代码:603515股票简称:欧普照明公告编号: 2021-030

欧照明有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年6月28日。

●本次股东大会采用的 *** 投票系统:上海证券交易所股东大会 *** 投票系统

一、会议基本情况

(一)股东大会的类型和届次:2020年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和 *** 投票相结合的方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:上海市闵行区吴中路1799号万象城V2大厦一楼中山会议室

(5) *** 投票系统、起止日期和投票时间。

*** 投票系统:上海证券交易所股东大会 *** 投票系统。

截止到2021年6月28日

采用上海证券交易所 *** 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

(六)沪股通投资者融资融券、再融资、业务账户协议回购及投票程序

沪股通融资融券、再融资、协议回购业务及投资者相关账户的表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会 *** 投票实施细则》及其他相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权:无。

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

注:本次会议还将听取2020年独立董事的报告。

1.每个提案的披露时间和媒体。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2021年4月24日和2021年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2.特别决议:决议12和13。

3.中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、10、11、14、15。

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案9、10

应回避表决的关联股东名称:中山市欧普照明投资有限公司、汪耀海、马秀辉。

5.涉及优先股股东表决的议案:无。

三。股东大会表决的注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会 *** 投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定证券公司的交易终端)，也可以登录 *** 投票平台(网址:vote.sseinfo.com)。如果首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会 *** 投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该公司股票的股东账户参与 *** 投票。表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同的意见。

(3)股东所投票数超过其所拥有的票数，或者差额选举中所投票数超过应选人数的，该股东对该议案所投的票视为无效票。

(四)同一表决权在现场、交易所 *** 投票平台或其他方式重复投票的，以之一次投票结果为准。

(5)所有提案必须经股东表决后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。详见附件2。

四。会议的与会者

(1)登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托 *** 人出席会议和表决。 *** 人不必是公司的股东。

(二)

(三)公司董事、监事、高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

(五)其他人员。

动词 （verb的缩写）会议登记 ***

(2)注册地点:上海市闵行区吴中路1799号万象城V2大厦1楼。

(三)报名方式:

1.法人股东凭营业执照复印件、股东账户、法人授权委托书或加盖公章的法定代表人证明、出席人员身份证办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证和股东账户办理登记手续； *** 人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股票账户和授权委托书办理登记手续。

3.股东可以通过信函或传真进行登记。以信函或传真方式登记的，请在信函或传真中写明股东的姓名、账户、联系地址、邮政编码和 *** ，并附身份证和账户复印件或法人营业执照复印件。信中请注明“欧普照明2020年度股东大会”字样。该公司的传真号码是021-38550019。

4.参会股东和股东代表可提前 *** 联系公司董事会办公室了解详情。董事会办公室 *** 为021-38550000 (6720)。

不及物动词其他事项

1.股东出席股东大会的食宿交通费用自行承担。

2.公司联系地址:上海市闵行区吴中路1799号万象城V2大厦一楼

邮政编码:201103

*** :021-38550000-6720

川:021-38550019

联系人:欧普照明委员会办公室

3.出席会议的股东应在会议开始前半小时到达会场，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件。以证实他们的承认。

2021年6月8日

附件1:授权委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

归档文件

1.公司第三届董事会第十三次会议决议

2.公司第三届董事会第十四次会议决议

3.公司第三届监事会第十二次会议决议

4.公司第三届监事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

委任状

欧照明有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

客户的股东账号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

客户id号:受托人id号：

委托日期:年、月、日

备注:

委托人应在委托书的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项，并打√。如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

1.股东大会选举董事、独立董事、监事会候选人，应分别编号为议案组。投资者应该为每个提案组中的每个候选人投票。

2.申报股份数代表选举中的票数。对于每个提案组，每一个持有一股股份的股东的总票数等于该提案组下将要选举的董事或监事的人数。如果一个股东持有一家上市公司100股，本次股东大会有10名待选董事，12名董事候选人，那么该股东对董事会选举提案组有1000票表决权。

三。股东应在每个提案组的投票数限制内投票。股东可以根据自己的意愿投票，既可以将选票集中在一个候选人身上，也可以以任意组合的方式投票给不同的候选人。投票结束后，每项议案的票数将累计。

四。示例:

上市公司召开股东大会，采用累积投票制改选董事会和监事会。拟选举董事5名，董事候选人6名。应选举独立董事2名，独立董事候选人3名；拟选举监事2名，监事候选人3名。需要表决的事项如下:

截止基准日，投资者持有公司100股，采用累积投票制。议案4.00《关于选举董事的议案》500票，议案5.00《关于选举独立董事的议案》200票，议案6.00《关于选举监事的议案》200票。

投资者可以根据自己的意愿对提案4.00进行投票，投票限额为500票。他(她)可以集中投500票给一个候选人，也可以任意组合投给任何一个候选人。如表中所示:

股票代码:603515股票简称:欧普照明公告编号: 2021-027

欧照明有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议

欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于会议召开五日前以书面通知方式送达全体董事，于2021年6月7日在公司办公楼会议室以现场通讯方式召开。本次董事会会议，应出席董事8人，实际出席8人。会议由公司董事长汪耀海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二。董事会议审议

(1)审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

由于公司拟调整董事会人数，欧普照明股份有限公司关于增加和修改部分公司章程的议案已经本次董事会会议审议通过，董事会人数由9人调整为7人。前述议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。若《欧普照明股份有限公司关于增加和修改公司章程部分条款的议案》未获得股东大会审议通过，公司将补选两名非独立董事。

鉴于上述调整，且公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会审议提名，公司拟提名王耀海先生、马秀慧女士、马志伟先生、高湛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 任期三年，自2020年度股东大会选举之日起计算。

第四届董事会成员将在公司股东大会结束后履行职责，在公司股东大会召开前，第三届董事会仍将按照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定履行职责。同时，公司对第三届董事会的贡献表示衷心的感谢。第四届董事会非独立董事候选人简历附后。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过关于董事会换届选举独立董事候选人的议案。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会独立董事不少于三人。经公司董事会提名委员会审议提名，拟提名黄裕昌先生、先生、苏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期3年，自2020年年度股东大会选举通过之日起计算。

第四届董事会成员将在公司股东大会结束后履行职责，在公司股东大会召开前，第三届董事会仍将按照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定履行职责。同时，公司对第三届董事会的贡献表示衷心的感谢。第四届董事会独立董事候选人简历附后。

(三)审议通过了《关于增加和修改公司章程部分条款的议案》。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司公告2021-029《关于增补修订部分公司章程的公告》。

附件1:第四届董事会非独立董事候选人简历

附件2:第四届董事会独立董事候选人简历

附件1:第四届董事会非独立董事候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历

1.王耀海先生简历

王耀海先生，生于1967年，是中国公民，无境外永久居留权。2005-2006年在中欧国际工商学院总经理班学习。2006年6月至2021年3月担任中山欧普投资有限公司董事长，2021年3月起担任中山欧普投资有限公司执行董事。2008年10月至2012年5月担任欧普照明股份有限公司董事长，2012年6月起担任欧普照明股份有限公司董事长，目前兼任浙江山浦照明电器股份有限公司董事、苏州程默精密科技股份有限公司执行董事

王耀海先生为公司实际控制人，未受到中国 *** 及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。

2.马秀慧女士简历

马秀慧女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005-2006年在中欧国际工商学院总经理班学习。2006年6月至2021年3月任中山欧普投资有限公司董事，2008年10月至2012年5月任欧普照明股份有限公司总经理，2012年6月至今任欧普照明股份有限公司董事、总经理。

马秀慧女士为公司实际控制人，未受到中国 *** 及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。

3.马志伟先生简历

马志伟先生，生于1977年，是中国公民，没有外国永久居留权。2005年在中欧国际工商学院CFO班学习。2008年10月至2012年5月，任欧普照明股份有限公司董事、常务副总经理；2012年6月起，先后担任公司董事、副总经理、供应链管理中心副总裁、外包管理中心副总裁、采购中心副总裁。现任人力资源与行政中心副总裁、产品与解决方案中心副总裁。自2020年5月起任本公司董事。

马志伟先生持有公司股份64，351股，与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受到中国 *** 及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。

4.高湛先生简历

高湛先生，生于1974年，是中国公民，无海外居留权。他拥有学士学位，毕业于华东政法大学法律专业。高湛先生曾任广金集团APP中国审计部和内控部经理，伊利集团审计部高级总经理。自2013年起，高湛先生担任公司道德与合规中心副主任，全面协调集团内部审计工作，负责企业风险管控、内部控制和合规监管。同时他也是Op学院(即Op照明人才培训中心)的院长，负责管理公司的人才培训。

高湛先生持有公司股份30，160股，与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受到中国 *** 及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。

附件2:第四届董事会独立董事候选人简历

第四届董事会独立董事候选人简历

1.黄裕昌先生简历

黄裕昌先生，出生于1955年1月，美国公民。

黄裕昌先生于1979年毕业于 *** 省程池大学，获硕士学位；1987年毕业于加州大学伯克利分校，获博士学位。

曾任加州伯克利大学助理教授、匹兹堡大学卡茨商学院助理教授、亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授(终身任职)。现任中欧国际工商学院会计学荣誉教授、西班牙商业银行会计学讲座教授、卓越服务研究领域总监兼DBA课程学术总监、上海宝信软件股份有限公司独立董事、通程新材料集团股份有限公司独立董事，2017年5月起任欧普照明股份有限公司独立董事。

黄裕昌先生目前不持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国 *** 及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。

2.刘佳勇先生简历

刘佳勇先生，生于1958年，是中国公民，拥有 *** 省居留权。他毕业于密苏里大学，获得工商管理硕士学位。

刘佳勇先生在战略规划和企业管理方面拥有丰富的经验，并拥有超过25年的高管和首席执行官经验。2002年加入趋势科技，担任亚太区总裁兼全球副总裁，同时兼任全球新服务集团总经理，负责亚太区、R&D的整体运营和趋势科技全球企业防病毒外包服务的规划。此前，他曾担任Acer Inc品牌运营集团电子解决方案部总经理、第三波信息技术总经理、Novell Certificate大中华区总经理、Oracle副总经理等职务。，并在IBM和惠普工作多年。2007年至2013年担任格林管理咨询有限公司总经理，2014年起担任德佑管理咨询有限公司首席顾问，协助mainland China及 *** 地区多家大中型企业进行公司治理、企业转型、组织、运营、转型等工作。

刘佳勇先生在高科技营销、商业战略规划和跨国公司管理方面也有丰富的经验。刘佳勇先生是 *** 东吴大学的 *** 教授和德鲁克管理学院的客座教授。自2014年3月17日起，任金蝶国际软件集团股份有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审计委员会及提名委员会委员。2019年8月23日起任南京沃乐家居股份有限公司独立董事，2017年11月起任欧普照明股份有限公司独立董事。

目前，刘佳勇先生不持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国 *** 及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。

3.苏先生简历

苏先生，1954年出生，加拿大公民，香港永久居民。他拥有厦门大学会计系经济学学士学位和管理学硕士学位，以及加拿大康科迪亚大学会计学博士学位。

苏先生长期从事会计教学工作，主要从事国际会计、财务会计与报告、会计理论、中国会计与审计等方面的研究。，并对国内会计政策、会计实务、审计实务有非常深入的研究和深刻的理解。曾任上海财经大学会计系讲师、香港城市大学商学院会计系副教授；现任中欧国际工商学院会计学教授，中国金茂控股集团股份有限公司独立董事，兴业银行独立董事，福建三木集团股份有限公司独立董事，2018年6月起任欧普照明股份有限公司独立董事

苏先生目前不持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国 *** 及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。